perenje pari

Свет

Рации во западна Германија во барови и во казина поради сомневање за перење пари

А1он
Стотици полицајци извршија претрес во раните утрински во барови, чајџилници и нелегални казина во западна Германија при при што се запленети 34.000 евра, 19 слот-машини
Регион

Српските власти бараат проверка на сметките на десетици новинарски здруженија и невладини организации

А1он
Управата за спречување на перeње пари при Министерството за финансии на Србија направи список со 20 медиумски работници и здруженија и 37 невладини организации и
Свет

Истражување: Кајманските Острови најмногу помагаат во криење и перење на пари

А1он
Кајмански Острови се дел од британската „пајакова мрежа“ на сателити, каде Лондон влијае врз законите и именување на официјални лица, се наведува во истражувањето на
Македонија

Меѓуинституционална соработка за борба против корупцијата и перење пари

А1он
Денеска во Владата на Република Македонија се одржа Свечено потпишување на Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци
Свет

Русија започна истрага за перење пари во Молдавија

А1он
Руското Министерство за внатрешни работи започна истрага за перење пари, со која е опфатен и лидерот на Демократската партија на Молдавија, Владимир Плахотник. Истрагата е
Македонија

Конференција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

А1он
Во организација на Академијата за банкарство и информатичка технологија АБИТ од Скопје денеска ќе се одржи првата Меѓународна конференција за спречување на перење пари (АМЛ)