perenje pari

Македонија

Обвинети двајца поранешни државни функционери, проневериле и переле пари од ИПА фондовите

А1он
По спроведена истрага од меѓународни рамки во која беа вклучени и меѓународните организации ОЛАФ и ЕУРОПРАВДА, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и
Македонија

Обложувалниците реагираат на наводите за перење пари: ДКСК го урива кредибилитет на цела гранка

А1он
Асоцијацијата на спортски обложувалници на Македонија (АСОМ) реагира на наводите на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) за наводно „перење на пари“ и злоупотреба
Македонија

Трендафилов очекува пресуди до крај на годината за истраги за перење пари

А1он
Директорот на Управата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов очекува до крајот на годинава да има кривични пријави и пресуди за некои од предметите за перење
Македонија

Меѓуинституционална соработка за борба против корупцијата и перење пари

А1он
Денеска во Владата на Република Македонија се одржа Свечено потпишување на Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци
Македонија

Конференција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

А1он
Во организација на Академијата за банкарство и информатичка технологија АБИТ од Скопје денеска ќе се одржи првата Меѓународна конференција за спречување на перење пари (АМЛ)