perenje pari - А1он

Обложувалниците реагираат на наводите за перење пари: ДКСК го урива кредибилитет на цела гранка

А1он09/04/2021 - 16:4209/04/2021 - 17:32

by А1он09/04/2021 - 16:4209/04/2021 - 17:32507

Асоцијацијата на спортски обложувалници на Македонија (АСОМ) реагира на наводите на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) за наводно „перење на пари“ и злоупотреба

Регион

Корупцијата и организираниот криминал и натаму цветаат во Албанија, вели извештај на Стејт департментот

А1он03/03/2021 - 21:06

by А1он03/03/2021 - 21:06330

Во годишниот извештај американскиот Стејт департмент наведува дека Албанија треба уште многу да стори во спречувањето на перењето пари кои доаѓаат од организиран криминал и

Македонија

Трендафилов очекува пресуди до крај на годината за истраги за перење пари

А1он27/01/2021 - 14:25

by А1он27/01/2021 - 14:25367

Директорот на Управата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов очекува до крајот на годинава да има кривични пријави и пресуди за некои од предметите за перење

Свет

Рации во западна Германија во барови и во казина поради сомневање за перење пари

А1он16/08/2020 - 15:27

by А1он16/08/2020 - 15:27408

Стотици полицајци извршија претрес во раните утрински во барови, чајџилници и нелегални казина во западна Германија при при што се запленети 34.000 евра, 19 слот-машини

Регион

Српските власти бараат проверка на сметките на десетици новинарски здруженија и невладини организации

А1он28/07/2020 - 16:5528/07/2020 - 17:18

by А1он28/07/2020 - 16:5528/07/2020 - 17:18479

Управата за спречување на перeње пари при Министерството за финансии на Србија направи список со 20 медиумски работници и здруженија и 37 невладини организации и

Свет

Истражување: Кајманските Острови најмногу помагаат во криење и перење на пари

А1он19/02/2020 - 11:4219/02/2020 - 12:04

by А1он19/02/2020 - 11:4219/02/2020 - 12:04255

Кајмански Острови се дел од британската „пајакова мрежа“ на сателити, каде Лондон влијае врз законите и именување на официјални лица, се наведува во истражувањето на

Македонија

Меѓуинституционална соработка за борба против корупцијата и перење пари

А1он06/03/2019 - 16:50

by А1он06/03/2019 - 16:50401

Денеска во Владата на Република Македонија се одржа Свечено потпишување на Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци

Свет

Русија започна истрага за перење пари во Молдавија

А1он22/02/2019 - 15:29

by А1он22/02/2019 - 15:29295

Руското Министерство за внатрешни работи започна истрага за перење пари, со која е опфатен и лидерот на Демократската партија на Молдавија, Владимир Плахотник. Истрагата е

Македонија

Конференција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

А1он07/11/2017 - 07:54

by А1он07/11/2017 - 07:54266

Во организација на Академијата за банкарство и информатичка технологија АБИТ од Скопје денеска ќе се одржи првата Меѓународна конференција за спречување на перење пари (АМЛ)