perenje pari

Регион

Корупцијата и организираниот криминал и натаму цветаат во Албанија, вели извештај на Стејт департментот

А1он
by А1он328
Во годишниот извештај американскиот Стејт департмент наведува дека Албанија треба уште многу да стори во спречувањето на перењето пари кои доаѓаат од организиран криминал и
Македонија

Трендафилов очекува пресуди до крај на годината за истраги за перење пари

А1он
by А1он363
Директорот на Управата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов очекува до крајот на годинава да има кривични пријави и пресуди за некои од предметите за перење
Свет

Рации во западна Германија во барови и во казина поради сомневање за перење пари

А1он
by А1он406
Стотици полицајци извршија претрес во раните утрински во барови, чајџилници и нелегални казина во западна Германија при при што се запленети 34.000 евра, 19 слот-машини
Регион

Српските власти бараат проверка на сметките на десетици новинарски здруженија и невладини организации

А1он
by А1он479
Управата за спречување на перeње пари при Министерството за финансии на Србија направи список со 20 медиумски работници и здруженија и 37 невладини организации и
Свет

Истражување: Кајманските Острови најмногу помагаат во криење и перење на пари

А1он
by А1он252
Кајмански Острови се дел од британската „пајакова мрежа“ на сателити, каде Лондон влијае врз законите и именување на официјални лица, се наведува во истражувањето на
Македонија

Меѓуинституционална соработка за борба против корупцијата и перење пари

А1он
by А1он401
Денеска во Владата на Република Македонија се одржа Свечено потпишување на Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци
Свет

Русија започна истрага за перење пари во Молдавија

А1он
by А1он294
Руското Министерство за внатрешни работи започна истрага за перење пари, со која е опфатен и лидерот на Демократската партија на Молдавија, Владимир Плахотник. Истрагата е
Македонија

Конференција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

А1он
by А1он264
Во организација на Академијата за банкарство и информатичка технологија АБИТ од Скопје денеска ќе се одржи првата Меѓународна конференција за спречување на перење пари (АМЛ)