perenje pari - А1он

„Бучим“ ги отфрла наводите за перење пари и корупција, групацијата вклучена во борбата против корупција

Маја Илиевска-Пачемска24/03/2022 - 15:22

by Маја Илиевска-Пачемска24/03/2022 - 15:22502

„Солвеј инвестмент груп“, сопствениците на рудникот „Бучим“ во Македонија, тврдат дека нивната групација е цел на дезинформации во интернационалните медиуми по објавите дека во периодот

Македонија

Сопствениците на „Бучим“ дел од меѓународен скандал за перење пари, 1,9 милијарда долари преместени во сомнителни фондови

Маја Илиевска-Пачемска17/03/2022 - 11:5917/03/2022 - 12:18

by Маја Илиевска-Пачемска17/03/2022 - 11:5917/03/2022 - 12:185029

Компанијата „Солвеј инвестмент груп“, сопственик на рудникот „Бучим“ кај нас, е дел од меѓународен скандал за перење пари за кој веќе две недели објавуваат повеќе

Македонија

Обвинети двајца поранешни државни функционери, проневериле и переле пари од ИПА фондовите

А1он11/05/2021 - 15:5811/05/2021 - 16:17

by А1он11/05/2021 - 15:5811/05/2021 - 16:172296

По спроведена истрага од меѓународни рамки во која беа вклучени и меѓународните организации ОЛАФ и ЕУРОПРАВДА, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и

Македонија

Обложувалниците реагираат на наводите за перење пари: ДКСК го урива кредибилитет на цела гранка

А1он09/04/2021 - 16:4209/04/2021 - 17:32

by А1он09/04/2021 - 16:4209/04/2021 - 17:32540

Асоцијацијата на спортски обложувалници на Македонија (АСОМ) реагира на наводите на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) за наводно „перење на пари“ и злоупотреба

Македонија

Трендафилов очекува пресуди до крај на годината за истраги за перење пари

А1он27/01/2021 - 14:25

by А1он27/01/2021 - 14:25382

Директорот на Управата за финансиско разузнавање Блажо Трендафилов очекува до крајот на годинава да има кривични пријави и пресуди за некои од предметите за перење

Македонија

Меѓуинституционална соработка за борба против корупцијата и перење пари

А1он06/03/2019 - 16:50

by А1он06/03/2019 - 16:50409

Денеска во Владата на Република Македонија се одржа Свечено потпишување на Меморандум за соработка за користење на Системот за собирање и обработка на статистички податоци

Македонија

Конференција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

А1он07/11/2017 - 07:54

by А1он07/11/2017 - 07:54268

Во организација на Академијата за банкарство и информатичка технологија АБИТ од Скопје денеска ќе се одржи првата Меѓународна конференција за спречување на перење пари (АМЛ)