Кривичен им одреди притвор и куќен притвор за осомничените за лихварство и перење пари
Притвор и куќен притвор одреди денеска Основниот кривичен суд – Скопје за 12 осомничените за лихварство и перење пари. Како што информираа од Кривичниот суд,
perenje pari
Обвинителството започна истрагата за 12 лица осомничени за лихварство и перење пари
Под раководство на јавен обвинител од ОЈО ГОКК, единиците на МВР денеска, по обезбедени Наредби од Основниот кривичен суд – Скопје, извршија претреси на повеќе
Полицијата уапси државјанин на Косово кој во Македонија е осомничен за злосторничко здружување и перење пари
Управата за финансиска полиција извести дека денес на граничниот премин „Долно Блаце“, при обид за влез во РСМ, е уапсен С.А., државјанин на Р.Косово, за
Европол: 14 лица уапсени во Шпанија и Португалија за перење пари
Четиринаесет лица, главно руски државјани, се уапсени во Шпанија и Португалија под сомнение дека се членови на криминална организација која обезбедувала услуги за перење пари
МВР: Кривични пријави за четири лица осомничени за „перење пари“ и „приредување на игри на среќа без лиценца”
МВР до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против правно лице од Стар Дојран и К.К.(72) од Скопје,
Затворски казни за петмина обвинети во „Синџир“
Затворски казни и една условна казна затвор, изрече Основниот кривичен суд Скопје за обвинетите кои вчера признаа вина во предметот „Синџир“, кој се однесува на
Апсења за измама во Прилеп: Осомничените фиктивно вработувале бремени жени и переле пари
Денес од раните утрински часови под раководство на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Управата за финансиска полиција
Петмина ќе одговараат за перење пари за спомениците за Скопје 2014
Предметен јавен обвинител кој постапува во предметот познат во јавноста под кодно име „Феникс“ до Основниот кривичен суд – Скопје поднесе Обвинителен акт против пет
Акција „Синџир“: 28 фирми переле пари и затајувале данок – испрале над седум милиони евра
Врз основа на досегашните предистражни дејствија и доставената кривична пријава од Управата за финансиска полиција, јавниот обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
Тодоровиќ потпишувал и група од 15 лица переле пари преку Италија – со Воинот на коњ, лавовите проневериле над 16 милиони евра
Јавното обвинителство на прес-конференција ги објави деталите по апсењето на ексградоначалникот на општина Центар, Владимир Тодоровиќ, кој е обвинет за злоупотреба на службената положба, а