Европол: 14 лица уапсени во Шпанија и Португалија за перење пари
Четиринаесет лица, главно руски државјани, се уапсени во Шпанија и Португалија под сомнение дека се членови на криминална организација која обезбедувала услуги за перење пари
perenje pari
МВР: Кривични пријави за четири лица осомничени за „перење пари“ и „приредување на игри на среќа без лиценца”
МВР до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против правно лице од Стар Дојран и К.К.(72) од Скопје,
Затворски казни за петмина обвинети во „Синџир“
Затворски казни и една условна казна затвор, изрече Основниот кривичен суд Скопје за обвинетите кои вчера признаа вина во предметот „Синџир“, кој се однесува на
Апсења за измама во Прилеп: Осомничените фиктивно вработувале бремени жени и переле пари
Денес од раните утрински часови под раководство на јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Управата за финансиска полиција
Петмина ќе одговараат за перење пари за спомениците за Скопје 2014
Предметен јавен обвинител кој постапува во предметот познат во јавноста под кодно име „Феникс“ до Основниот кривичен суд – Скопје поднесе Обвинителен акт против пет
Акција „Синџир“: 28 фирми переле пари и затајувале данок – испрале над седум милиони евра
Врз основа на досегашните предистражни дејствија и доставената кривична пријава од Управата за финансиска полиција, јавниот обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран
Тодоровиќ потпишувал и група од 15 лица переле пари преку Италија – со Воинот на коњ, лавовите проневериле над 16 милиони евра
Јавното обвинителство на прес-конференција ги објави деталите по апсењето на ексградоначалникот на општина Центар, Владимир Тодоровиќ, кој е обвинет за злоупотреба на службената положба, а
„Бучим“ ги отфрла наводите за перење пари и корупција, групацијата вклучена во борбата против корупција
„Солвеј инвестмент груп“, сопствениците на рудникот „Бучим“ во Македонија, тврдат дека нивната групација е цел на дезинформации во интернационалните медиуми по објавите дека во периодот
Сопствениците на „Бучим“ дел од меѓународен скандал за перење пари, 1,9 милијарда долари преместени во сомнителни фондови
Компанијата „Солвеј инвестмент груп“, сопственик на рудникот „Бучим“ кај нас, е дел од меѓународен скандал за перење пари за кој веќе две недели објавуваат повеќе
Обвинети двајца поранешни државни функционери, проневериле и переле пари од ИПА фондовите
По спроведена истрага од меѓународни рамки во која беа вклучени и меѓународните организации ОЛАФ и ЕУРОПРАВДА, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и