Обвинителот на Женева започна истрага поврзана со „Панамските документи“
Јавниот обвинителот на Женева денеска соопшти дека започнал истрага во врска со „Панамските документи“, кои открија користење на офшор сметки, меѓу кои и на голем
panama
„Панамски документи“: Лондон епицентар на сомнителните бизниси
„Панамските документи“ ја разоткрија клучната улога на Лондон, како центар на системот на „даночни оази“, оценуваат експертите. Документите на панамската адвокатска фирма „Мосак Фонсека“, кои
Панама формира комисија за испитување на финансиската пракса
Претседателот на Панама, Хуан Карлос Варела најави дека Владата ќе формира независна комисија за испитување на финансиската пракса на земјата, откако во јавноста истекоа информации
Топ десет „даночни раеви“ во светот
Откривањето на над 11 милиони документи на панамската компанија „Мосак Фонсека“ ја актуелизира приказната за „даночните раеви“ низ светот во кои моќните и богатите ги кријат
„Мосак Фонсека“ под истрага во Италија од 2015 година
Компании, поврзани со адвокатската фирма „Мосак Фонсека“, која е во центарот на скандалот „Панамски документи“, биле под истрага за перење на пари во Италија од 2015 година,
И албански бизнисмени меѓу споменатите во „Панамските документи“
Единствениот Албанец за сега,чие име е потврдено дека се наоѓа во огромното досие за финасискиот скандал „Панамски долументи“ е Исмаил Мулети. Како што јави дописникот
„Мосак Фонсека“ соопшти дека е жртва на внатрешен хакерски напад
Панамскиот адвокат Рамон Фонсека, од чија адвокатска фирма „Мосак Фонсека“ се разоткриени 11,5 милиони документи за перење пари и затајување данок од страна на богати
Крах: „Панамските документи“ се тајни, но се од јавен интерес
Главниот уреедник на германскиот весник „Зидојче Цајтунг“, Волфганг Крах изјави дека редакцијата морала да ги објави „Панамските документи“ затоа што тие се од јавен интерес.
Сопругата на еврокомесарот за енергетика имала фиктивна компанија во Панама
Меѓу илјадниците луѓе кои се наоѓаат во објавените „Панамски документи“ се наоѓа и името на сопругата на еврокомесарот за енергетика и заштита на климата, Шпанецот
„Кредит Свис“ и „ХСБЦ“ ги отфрлија претпоставките за соучесништво во даночни измами
Две од најголемите институции за управување на финансиите во светот, „Кредит Свис“ и Ејч-Ес-Би-Си (ХСБЦ), денеска ги отфрлија претпоставките дека активно користеле офшор структури, со