Европол: Откриена е илегалната банкарска мрежа предводена од двајца Украинци

Од:

Полициските сили ширум Европа разбиле криминална мрежа предводена од двајца браќа од Украина, соопшти денеска Европол.

Како што наведе во соопштението, мрежата за организиран криминал, составена главно од украински, но и ерменски, азербејџански и казахстански државјани, вршела курирски услуги и давала нелегални банкарски услуги на други криминални мрежи.

Дел од оваа криминална мрежа биле и кинески актери, кои обезбедувале услуги за перење пари.

Би можело да ве интересира

Америка ќе депортира 240.000 Украинци од САД

Европол: 14 лица уапсени во Шпанија и Португалија за перење пари

Европол: Полицијата во Молдавија уапси три лица поради врски со Вагнер групата

Европол: Откриен синџир на трговија со кокаин, запленети 5,8 тони дрога, уапсени 32 лица

Објавени нови слики од шефот на Кавачки клан, еден од најбараните криминалци во Европа

Катерина Ѓуровски

Европол ја разоткри криминалната платформа „Дух“, уапси 51 лице

Горан Наумовски