Компанијата „Шелбит Технолоџис“ со седиште во Варшава е ставена на списокот на санкции на САД поради сомнение за учество во перење пари и избегнување санкции со користење на дигитални валути, а според полскиот портал „Виртуелна Полска“, мрежата со која била поврзана го олеснила трансферот на милијарди долари до ирански структури.
Компанијата е основана во Варшава во август 2023 година, додека во март 2024 година, нејзин извршен директор бил Сијаваш Кајванпур, ирански државјанин кој има и авганистанско и доминиканско државјанство.
„Шелбит Технолоџис“ е регистрирана во полскиот регистар на активности поврзани со виртуелни валути, што ѝ овозможило легално да работи на европскиот пазар и да користи финансиски услуги потребни за трансакции со дигитални средства.
Според податоците што ги цитираат властите, компанијата можела да биде користена во шеми за заобиколување на санкциите во вредност до четири милијарди долари. Паричните текови се поврзани со Централната банка на Иран, Корпусот на исламската револуционерна гарда, но и со нелегални мрежи за онлајн коцкање.
Американските власти ја идентификуваа компанијата со седиште во Варшава како еден од важните делови на пошироката меѓународна финансиска мрежа која, според нивните тврдења, била користена за финансирање на ирански субјекти и прикривање на потеклото и крајната дестинација на парите.
Полските власти сè уште не објавија дали е покрената посебна истрага против компанијата или каков е нејзиниот моментален статус пред домашните институции.
Вашингтон претходно воведе рестриктивни мерки за европските компании за кои се сомнева дека помагаат во заобиколувањето на ограничувањата наметнати на Иран преку криптовалути и сложени финансиски трансакции. Во 2024 година, слични мерки беа воведени и за одредени компании од Германија и Обединетото Кралство.
Случајот со компанијата од Варшава повторно го отвори прашањето за контрола врз крипто компаниите во Европската Унија. Полските регулативи им дозволуваат на регистрираните компании во овој сектор да го развиваат својот бизнис преку границите, кој, со недоволна контрола на сопственоста и паричните текови, може да се користи за перење пари и избегнување на меѓународни санкции.
Затоа, европските институции го засилуваат надзорот врз платформите и посредниците кои се занимаваат со дигитални средства во последните години, особено по неколку случаи во кои криптовалутите беа користени за прикривање трансакции поврзани со санкционирани земји и организации.
Новите американски мерки се дел од пошироко заострување на политиката на Вашингтон кон Иран, со зголемен акцент на финансиските посредници, крипто платформите и компаниите надвор од Иран за кои се сомнева дека му обезбедуваат на Техеран пристап до меѓународни парични текови и покрај санкциите.