Најголемата американска банка „Џеј-Пи-Еј Морган“ ја известила американската влада за трансакции поврзани со Џефри Епштајн во вредност од повеќе од една милијарда долари, кои потенцијално биле поврзани со трговија со луѓе, откриваат нови судски документи. Банката поднела извештај за сомнителна активност во 2019 година, само неколку недели откако Епштајн бил пронајден мртов во неговата затворска ќелија во Њујорк, пишува „Гардијан“.
Во извештајот на „Џеј-Пи-Еј Морган“ се вели дека банката означила околу 4.700 трансакции во вкупен износ од повеќе од една милијарда долари, кои би можеле да бидат поврзани со Епштајн и трговија со луѓе, објави „Њујорк тајмс“. Документот, поднесен за време на администрацијата на Трамп, исто така предупредува на чувствителноста на „врските на Епштајн со двајца американски претседатели“ и споменува банкарски трансфери што Епштајн ги извршил во руски банки.
Информациите се дел од претходно запечатените судски записи што беа објавени во четврток по барањата од „Њујорк тајмс“ и „Волстрит џурнал“. Документите вклучувале и други извештаи за сомнителна активност поднесени од „Џеј-Пи-Еј Морган“ во годините пред апсењето на Епштајн во 2019 година, кои вклучувале големи подигнувања на готовина.
Иако извештајот од 2019 година не ја детализира природата на трансакциите, ги идентификува оние со ко-основачот на „Аполо Глобал Менаџмент“, Леон Блек, менаџерот на хеџ фондови Глен Дабин, адвокатот Алан Дершовиц и фондациите контролирани од малопродажниот тајкун Лесли Векснер. Во извештајот се наведуваат 65 милиони долари во банкарски трансфери во средината на 2000-тите помеѓу повеќе банки поврзани со фондациите на Векснер, но не се дадени детали за трансакциите што ги вклучуваат Блек, Дабин или Дершовиц. Важно е да се напомене дека ниту едно од наведените лица не е обвинето за какви било кривични дела поврзани со Епштајн.
Петнаесетгодишната деловна врска на „Џеј-Пи-Еј Морган“ со осуден сексуален престапник стана предмет на интензивна правна и политичка контрола. Објавените документи беа дел од тужба поднесена од Американските Девствени Острови во 2023 година, каде што Епштајн поседуваше приватен остров, и тужби во име на неговите жртви. „Џеј-Пи-Еј Морган“ ги реши двата случаи без да ја признае одговорноста.
Патриша Векслер, портпаролка на „Џеј-Пи-Еј Морган“, рече дека објавувањето на извештајот докажува дека банката навреме ги известила регулаторите за Епштајн. „Извештаите за сомнителни активности го потврдуваат она што се претпоставуваше цело време: Банката поднела извештаи за Епштајн рано, поточно кога тој престанал да биде клиент на банката во 2013 година – и постојано помеѓу 2013 и 2019 година, како што е потребно“, рече таа. „Не се чини дека некој во владата или органите за спроведување на законот дејствувал врз основа на тие извештаи со години.“
Од друга страна, Девон Спурџен, портпаролка на Глен Дубин, рече дека спорните трансакции не се поврзани со злосторствата на Епштајн. Алан Дершовиц, еден од адвокатите на Епштајн, рече дека единствените средства што ги добил од него биле плаќања за правни услуги. Претставник на Леон Блек одби да коментира, а „Гардијан“ ја контактираше и Лесли Векснер.